Branqueamento

PJ faz buscas e há oito arguidos por suspeitas de fraude fiscal em negócio de pedreiras

Cerco ao branqueamento de capitais vai apertar no imobiliário

Instituto que regula o setor vai passar a ter acesso a informação da Autoridade Tributária. O objetivo é controlar uma fatia do mercado que vale cerca de nove mil milhões de euros e que fica à margem das mediadoras.

Lavagem de dinheiro. Suspeitas triplicam, mas só 12% se confirmam

«O meu filho tem os dentes amarelos. Há tratamentos de branqueamento para crianças?»

Offshores. Fisco não partilha informação com a Justiça

PJ bloqueou 35 milhões suspeitos de lavagem de dinheiro

Relatório da Unidade de Informação Financeira aponta para um aumento das denúncias de operações suspeitas.

Isabel Pantoja presa por crimes de corrupção

A cantora foi condenada a uma pena de 24 meses de prisão e terá de pagar uma multa de um milhão de euros, pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

Autarcas de Portimão já estão a ser ouvidos pelo juiz

Autarcas detidos por corrupção e branqueamento

Papa cria autoridade contra branqueamento de capitais

Muitos branqueamentos dentários são ilegais

Há branqueamentos dentários a laser que estão a ser feitos de forma ilegal em cabeleireiros, esteticistas, spas e parafarmácias que podem representar um perigo para a saúde pública, denuncia a Ordem dos Médicos Dentistas.