"Universo Espírito Santo" alvo de novas buscas

Ação da PJ e Ministério Público estará relacionada com o arresto dos bens da família Espírito Santo.

A Polícia Judiciária está hoje a realizar buscas no âmbito dos processos do "Universo Espírito Santo", que estão em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou as buscas, adiantando que estas "decorrem nas instalações de uma empresa, em Lisboa" e que estão a ser realizadas pelo DCIAP "no âmbito das investigações relacionadas com o denominado 'Universo Espírito Santo'".

Os mandados de buscas foram solicitados pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, que acompanha os elementos da PJ.

A operação estará relacionada com o arresto dos bens da família Espírito Santo.

Segundo o Público, as buscas estão a ser realizadas pela Unidade de Nacional de Combate à Corrupção da PJ com procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Em causa estarão crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Segundo o Correio da Manhã, Ricardo Salgado é um dos visados desta investigação e deverá ser constituído arguido por burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Para já, adianta o jornal, não estão previstas detenções.

Segundo o Expresso, estas diligências decorrem no âmbito do processo-crime que investiga suspeitas de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O BES, em comunicado, explica o semanário, já veio desmentir que haja buscas na sede do banco.

O Ministério Público informou segunda-feira em comunicado que mandou arrestar bens imóveis e patrimoniais de pessoas ligadas ao "Universo Espírito Santo". O "arresto preventivo" justifica-se, de acordo com o mesmo comunicado, como "uma garantia patrimonial que visa impedir uma eventual dissipação de bens que ponha em causa, em caso de condenação, o pagamento de quaisquer quantias associadas à prática do crime, nomeadamente a indemnização de lesados ou a perda a favor do Estado das vantagens obtidas com a atividade criminosa".

"Uma garantia patrimonial que visa impedir uma eventual dissipação de bens que ponha em causa, em caso de condenação, o pagamento de quaisquer quantias associadas à prática do crime, nomeadamente a indemnização de lesados ou a perda a favor do Estado das vantagens obtidas com a atividade criminosa", diz o MP.

Esclareceu ainda o Ministério Público que correm neste momento, 29 inquéritos, entre processos principais e apensos relacionados com o denominado "Universo Espírito Santo".

"Quanto à origem dos mesmos, pode informar-se que alguns foram instaurados por iniciativa do Ministério Público e que outros decorrem de participações do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de comunicações bancárias em cumprimento da lei de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e ainda de queixas de lesados", lê-se no documento.

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